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公告日期:2022-04-15
证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2022 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长方兴
6.会议列席人员:公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年总经理工作报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年的经营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年实际情况,主要从 2021 年度公司经营情况回顾、2021 年
度董事会工作、2022 年经营工作计划等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报,并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年公司运营实际,对 2021 年财务指标完成情况进行汇报,并编制
了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司的 2022 年发展目标,对 2022 年财务预算情况进行汇报,并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》,结合公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和现金流量,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为:XYZH/2022BJAS20260 的《北京中科金马科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司 2021 年年度报告情况进行汇报,并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况,考虑公司未来的可持续发展,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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