公告日期：2022-05-10

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会长方兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,421,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年的实际情况，主要从 2021 年度公司经营情况回顾、2021
年度董事会工作、2022 年经营工作计划等方面对 2021 年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,421,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年的实际情况，公司监事会编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,421,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年的实际情况，主要从公司经营情况回顾、对 2021 年度财务
工作进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,421,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司的 2022 年发展目标，对 2022 年财务预算情况进行汇报，并编制了
《北京中科金马科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,421,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2021 年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2021 年年度报告情况进行汇报，并编制了《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,421,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进……
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