公告日期:2023-01-30
公告编号:2023-004
证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方兴
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,075,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容:
原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持 独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量, 切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 现因各自业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。经综合评估, 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计 机构,负责公司 2022 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,075,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。