公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-009

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人、董事长方 30,000,000 6,000,000 上年银行贷款金额低于
其他 兴及其配偶、阎利宏及 预期。

其配偶为公司贷款无

偿提供担保及反担保

合计 - 30,000,000 6,000,000 -

（二） 基本情况

董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司与子公司贷款无偿提供担保及反担

公告编号：2023-009

保，金额为 3,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权、2 票回避表决的审议结果审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》，因上述预计的日常性关联交易涉及公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶为公司贷款无偿提供抵押担保及反担保，因此董事方兴、阎利宏系该议案关联董事，回避表决该议案。该议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联担保抵押为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司发展起到积极的影响。
六、 备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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