公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-022

证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年
10 月 9 日审议并通过。

提名苏东华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,500 股，占公司股本的 0.2680%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事辞职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，董事会提名苏东华为公司新任董事，自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

苏东华，男，1984 年出生，无永久境外居留权，2009 年 7 月毕业于北华大学，
本科学历。2009 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于北京金时石油测试技术有限公司，任
嵌入式研发工程师、研发主管；2017 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于北京福赛尔安
全消防设备有限公司，任职研发主管；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，就职于北京国泰
怡安电子有限公司，任职研发总监；2021 年 7 月至今，就职于北京中科金马科技股份 有限公司，任职产品研发总监。

公告编号：2023-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名苏东华先生任公司董事符合公司管理及发展需要。
三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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