公告日期:2024-02-29
公告编号:2024-003
证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 18 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831661 金马科技 2024 年 3 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成,提名方兴、阎利宏、吴江平、郭爱娇、苏东华为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
前述候选人均为连选连任,在选举出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,
公告编号:2024-003
公司监事会需进行换届选举。监事会提名杨永斌、张志鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。杨永斌、张志鹏连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后,其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事,共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。
在选举出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。经核查,上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合监事任职标准。
具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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