公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-076

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券
云南云叶化肥股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十七条 在年度股东大会上，董事 第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十六条 股东（包括股东代理人） 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除实行累积投票制外，普通 使表决权，除实行累积投票制外，普通股股东所持每一股份享有一票表决权。 股股东所持每一股份享有一票表决权。公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前， 内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的 相关子公司不得行使所持股份对应的

公告编号：2023-076

表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，公司董事 大会有表决权的股份总数，公司董事会会、独立董事和符合有关条件的股东可 和符合有关条件的股东可以向公司股以向公司股东征集其在股东大会上的 东征集其在股东大会上的投票权。
投票权。
第七十八条 挂牌公司董事会、独立董 第七十八条 挂牌公司董事会和符合有事和符合有关条件的股东可以向公司 关条件的股东可以向公司股东征集其股东征集其在股东大会上的投票权。征 在股东大会上的投票权。征集投票权应集投票权应当向被征集人充分披露具 当向被征集人充分披露具体投票意向体投票意向等信息，且不得以有偿或者 等信息，且不得以有偿或者变相有偿的
变相有偿的方式进行。 方式进行。

第一百一十六条 董事会由 7 名董事组 第一百一十六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，包括 2 名独立董事。 成，设董事长 1 人。

（二）删除条款内容

1、删除:第四十三条中的“（六）二分之一以上的独立董事提议召开时；”
2、删除:第四十六条中的“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”

3、删除:第二节 独立董事（第一百零四条至第一百一十四条）全部条款。是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

三、备查文件

公告编号：2023-076

《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司
董事会
2023 年 1……
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