公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-019
证券代码:831664 证券简称:雅达养老 主办券商:恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021
年 5 月 24 日审议并通过:
提名史建伟先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名虞明星女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席吴昊先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
史建伟先生,1969 年 6 月出生,中国籍, 无境外永久居住权。1993 年 7 月至 2018
年 9 月,任松下电气机器(北京)有限公司 物流部;采购部;技术开发部 部门经理;2018
年 10 月至今,任北京雅达养老产业股份有限公司 健康事业部 副总经理。浙江雅达银
龄家居有限公司 副总经理;
公告编号:2021-019
虞明星女士,1988 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权。2015 年 9 月起,任
浙江雅达银龄家居有限公司运营经理
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举, 是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、与会监事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第二届监事会第十次会议 决议》;
北京雅达养老产业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 25 日
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