公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-016

证券代码：831667 证券简称：优能控股 主办券商：安信证券
深圳市优能控股股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09:30-12:30 。

本次股东大会预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831667 优能控股 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的黑龙江超悦律师事务所赵国新、刘长远律师。
（七）会议地点

哈尔滨市松北香格里拉大酒店 28 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

对董事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2019 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

对监事会 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2019 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-012）、《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

公告编号：2020-016

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年度财务决算》。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《深圳市优能控股股份有限公司 2020 年度财务预算》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司截止 2019 年末累计可供股东分配利润 0 元。本年度不进行利润分配，
未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于深圳市优能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市优能控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。
（八）审议《关于公司 2020 年度续聘中准会计师事务所的议案》

公司审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。