公告日期：2020-08-24

优能控股
NEEQ : 831667
深圳市优能控股股份有限公司

Shenzhen Eunon Holding Co.,Ltd.

半年度报告
2020

公司半年度大事记

2019 年 12 月 24 日公司第五次临时股东大会审议并通过提名杨海燕女士为公司
第三届董事会成员的议案，2019 年 12 月 29 日公司第三届董事会第九次会议选举杨海
燕女士担任公司董事长并兼任总经理。根据《公司章程》第一章第七条“董事长为公
司的法定代表人”之规定，公司于 2020 年 3 月 6 日完成工商变更，法定代表人由孙晓
辉变更为杨海燕。

2020 年 5 月 27 日，公司控股子公司哈尔滨麦德信医药有限公司及哈尔滨市优康
药房有限公司分别通过股东会决定，同意对其截止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利
润进行分配，哈尔滨麦德信医药有限公司此次分配 2,074,632.78 元，公司控股子公司
哈尔滨市优康药房有限公司持有哈尔滨麦德信 100%股权，可取得现金分红
2,074,632.78 元。哈尔滨市优康药房有限公司此次分配 1,600,000.00 元。公司持有优
康药房 33%股权，可取得现金分红 528,000.00 元；公司全资子公司深圳市中多石油液
化气管道有限公司持有优康药房 32%股权，可取得现金分红 512,000.00 元。截止本报
告披露日，已完成本次利润分配。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 22
第七节 财务会计报告 ...... 24
第八节 备查文件目录 ...... 102

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨海燕、主管会计工作负责人李洪君及会计机构负责人（会计主管人员）李洪君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

报告期内，由于公司仍处于完成业务转型后的初步阶段，
公司药房项目受医院下拨品种和药品降价行情限制，毛利率相
对较低；公司如果不能有效在客源开发、资源配置、经营管理
1、持续经营风险

等方面及时做出相应调整优化，进一步扩大经营规模，同时开
拓新的业务范围，满足转型要求……
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