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发表于 2024-04-18 20:31:10 股吧网页版
天元小贷:第五届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:831668 证券简称:天元小贷 主办券商:申万宏源承销保荐
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长齐元臣先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

内容详见2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2023 年 12 月
31 日,公司未分配利润金额为 37581867.40 元。公司本次权益分派方案为:以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.00 元(含税)。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日
在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》
1.议案内容:

为提高闲置自有资金使用效率,在保障日常生产经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行证券投资,在风险可控的前提下实现收益最大化。公司拟使用自有资金不超过 2,000 万元进行证券投资,……
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