公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-039
证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日 以文件及电话方式发
出
5.会议主持人:付权
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东 莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会已届满,为顺利完成董事会换届,根据《公司法》、《公
公告编号:2023-039
司章程》等有关规定,监事会提名付权、刘永江为公司第四届监事会监事候选 人,任期三年。
上述候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监 事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
东莞市永晟电线科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。