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公告日期:2023-07-11
公告编号:2023-043
证券代码:831672 证券简称:莲池医院 主办券商:招商证券
淄博莲池妇婴医院股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈志强
6.会议列席人员:刘萍、李海旭、苗景、徐彩云、金生
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于公司 2020
公告编号:2023-043
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
董事陈东风、朱美玲、马艳红为激励对象,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期注销部分股票期权的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
董事陈东风自愿放弃部分股票期权,拟进行注销,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》1.议案内容:
公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》,并于 2023 年 4 月 24 日公告了《淄博莲池妇
婴医院股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》,以总股本 87,600,000 股
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元,本次权益分派已于 2023 年
5 月 8 日实施完毕。
根据《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》的规定,因标的股票除权、除息或者其他原因需要调整权益价格或者数量的,董事会应当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整。
公告编号:2023-043
在行权前发生派息等事项,调整方法如下:
P=P0-V
其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。
据此,2022 年年度权益分派实施完毕后,公司 2020 年股票期权激励计划的
行权价格应调整为 P=P0-V=9.0 元/股-0.3 元/股=8.7 元/股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王兵舰、王乃孝对本项议案发表了同意的独立意见。
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