公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-054

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称：淄博莲池妇婴 第三条 公司注册名称：莲池医院集团
医院股份有限公司。 股份有限公司。

第五条 公司注册资本为人民币 8,760 根据本次行权登记结果对公司章程第
万元。 五条涉及的注册资本内容进行相应修
改。

第十九条 公司股份总数为8,760万股， 根据本次行权登记结果对公司章程第
全部为人民币普通股。 十九条涉及的股份总数内容进行相应
修改。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2023-054

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1、根据公司 2020 年股票期权激励计划，2023 年第二期行权条件成就，公
司拟通过定向发行股份的方式向85名激励对象以8.7元/股的价格发行股份不超过 1,566,000 股（含 1,566,000 股），以激励对象实际缴款为准。公司需根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本。最终以在工商行政管理部门登记为准。

2、因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”，公司需根据实际变更情况，修订《公司章程》中公司注册名称。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

三、备查文件
《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议》
《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议》
淄博市行政审批服务局出具的《变更企业名称保留告知书》

淄博莲池妇婴医院股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 24 日

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