公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-057
证券代码:831672 证券简称:莲池医院 主办券商:招商证券
淄博莲池妇婴医院股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈志强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数46,956,000 股,占公司有表决权股份总数的 53.6027%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-057
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书高晓飞、总经理陈东风、财务总监毕耜学列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年股票期权激励计划,2023 年第二期行权条件成就,公司拟
通过定向发行股份的方式向 85 名激励对象以 8.7 元/股的价格发行股份不超过1,566,000 股(含 1,566,000 股),以激励对象实际缴款为准。
公司将根据实际新增股份情况,修订《公司章程》注册资本。
最终以在工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称并修改<公司章程>的议案》1.议案内容:
因公司业务发展和战略规划需要,拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“淄博莲池妇婴医院股份有限公司”变更为“莲池医院集团股份有限公司”,
公司英文名称拟由“Zibo Lianchi Women and Infants Hospital Co.,Ltd.”变
更为“Lianchi Hospital Group Co.,Ltd.”,证券简称、证券代码保持不变。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《淄博莲池妇婴医院股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》(公告编号:2023-055)。
公告编号:2023-057
公司将根据变更情况,修订《公司章程》公司注册名称。
最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市盈科(淄博)律师事务所
(二)律师姓名:宋波、王健
(三)结论性意见
本所律师认为,公司 ……
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