公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-080

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第

七次会议，审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，监事会对本次激励计划第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项发表了核查意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销依据

根据《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）“第八章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象发生异动的处理”之“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权注销。”

公司 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，1名核心员工已与公司解除劳动关系，公司对其未获准行权的期权进行注销，该核心员工为柴苗苗，注销的股票期权 0.3 万份。

本次因符合第三期行权条件的激励对象自愿放弃全部或部分行权，涉及人员42 人，其中陈东风为公司董事及高级管理人员，高晓飞为董事会秘书，注销股

公告编号：2023-080

票期权合计 41.95 万份。

综上，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权 42.25

万份。

三、 拟注销期权基本情况

公司 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权的议案》，1名核心员工已与公司解除劳动关系，公司对其未获准行权的期权进行注销，该核心员工为柴苗苗，注销的股票期权 0.3 万份。

本次因符合第三期行权条件的激励对象自愿放弃全部或部分行权，涉及人员42 人，其中陈东风为公司董事及高级管理人员，高晓飞为董事会秘书，注销股票期权合计 41.95 万份，占总股本比例 0.4725%，占首次授予股票期权总数的10.2317%。

综上，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期注销部分股票期权 42.25

万份，占总股本比例 0.4759%，占首次授予股票期权总数的 10.3049%，具体情况详见下表：

拟注销数量占授

序 拟注销数量 剩余数量

姓名 职务 予总量的比例

号 （份） （份）

（%）

一、董事、高级管理人员

1 陈东风 总经理兼总裁（董 180,000 0 30.0000%

事）

2 高晓飞 副总裁（董事会秘 20,000 40,000 10.0000%

书）

董事、高级管理人员小计 200,000 40,000 -

二、核心员工

1 王郁 核心员工 30,000 ……
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