公告日期:2023-11-01
公告编号:2023-085
证券代码:831672 证券简称:莲池医院 主办券商:招商证券
莲池医院集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈志强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数46,956,000 股,占公司有表决权股份总数的 52.8897%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-085
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书高晓飞、总经理陈东风、财务总监毕耜学列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年股票期权激励计划,2023 年第三期行权条件成就,公司拟
通过定向发行股份的方式向 83 名激励对象以 8.7 元/股的价格发行股份不超过1,165,500 股(含 1,165,500 股),以激励对象实际缴款为准。
公司将根据实际新增股份情况,修订《公司章程》注册资本。
最终以在工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市盈科(淄博)律师事务所
(二)律师姓名:宋波、王健
(三)结论性意见
本所律师认为,公司 2023 年第五次临时股东大会的召集、召开、股东大会召集人及出席人员的资格和表决程序,符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
公告编号:2023-085
四、备查文件目录
《莲池医院集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
《北京市盈科(淄博)律师事务所关于莲池医院集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》
莲池医院集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日
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