公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-087

莲池医院集团股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月

莲池医院集团股份有限公司章程

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第八章 信息披露和投资者保护 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第十章 劳动人事和工资福利 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 通知和公告 ...... 39
第十四章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 本章程依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、行政法规及部门规章的有关规定，为保障公司、股东和债权人的合法权益而制定。本章程是莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的最高行为准则。

第二条 莲池医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规及部门规章的有关规定在淄博市工商行政管理部门登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护；公司接受政府有关部门的管理和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。

第三条 公司注册名称：莲池医院集团股份有限公司。

第四条 公司住所：淄博市张店区西五路北首。

第五条 公司注册资本为人民币 8,952.7 万元。

第六条 公司是在淄博莲池妇婴医院有限公司整体变更的基础上、以发起方式设立的股份有限公司。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

当公司被恶意收购后，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支付其相当于其年薪及福利待遇总和五倍以上的经济补偿，上述董事、监事、总经理和其他高级管理人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。

第十一条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营范围

第十三条 公司经营范围：预防保健科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、内分泌专业、老年病专业、外科、普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、优生学专业、生……
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