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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-005
证券代码:831672 证券简称:莲池医院 主办券商:招商证券
莲池医院集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:刘萍
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》与《公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监督职责。根据公司 2023 年度监事会实际工作情况作出《公司 2023
公告编号:2024-005
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要,内容包括:会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点,详情见莲池医院公告 2024-002、2024-003。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2024 年整体财务状况进行预计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
一、权益分派预案情况
根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2024 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 208,773,638.59 元,母公司未分配利润为 55,212,787.07 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日,公司总股本为 89,527,000 股,以应分配股数 89,527,000 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 13,429,050.00 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小……
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