公告日期：2024-04-26

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为莲池医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王乃孝在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学EMBA，
注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1979 年 11 月至 1989 年 9 月，担
任青岛铁路分局铁石车辆段会计员；1989 年 9 月至 1997 年 7 月，担任山东淄博
审计师事务所部门经理；1997 年 7 月至 1999 年 12 月，担任山东淄博鲁中审计
师事务所副所长；2000 年 1 月至今，担任山东启新有限责任会计师事务所所长；
2013 年 6 月至 2020 年 7 月，担任山东世纪天鸿科技股份有限公司独立董事；2022
年 1 月至今，担任山东联创产业发展集团股份有限公司独立董事、莲池医院独立董事；2022 年 1 月至今，担任莲池医院战略委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；2023 年 12 月至今，担任神思电子技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事王乃孝
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王兵舰 10 10 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，王乃孝任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

2023 年，董事会专门委员会工作正常运行，召开董事会审计委员会 2 次、
董事会薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略委员会 1
次。
三、 发表独立意见情况

独立董事王乃孝对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 1、关于公司 2022 年度利润分配 同意

月 28 日 第十五次会议 预案的独立意见

2023 年 5 第三届董事会 1、关于选举第四届董事会非独立 同意

月 18 日 第十六次会议 董事及独立董事的独立意见

2、关于独立董事津贴的独立意见

2023 年 6 第四届董事会 1、关于选举陈志强先生担任公司 同意

月 10 日 第一次临时会 第四届董事会董事长的独立意见

议 2、关于聘任……
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