公告日期：2024-08-12

证券代码：831672 证券简称：莲池医院 主办券商：招商证券
莲池医院集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.5995%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书高晓飞、总经理陈东风、财务总监毕耜学列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主
板上市的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市等事项，并授权董事会办理有关事宜。截至本次董事会会议召开之日，公司尚未向深圳证券交易所递交上市申请文件。

鉴于公司未来发展战略调整，结合资本市场环境发展和政策等情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 29,842,333 股,（行使超额配售选择权之前），或不超过 34,318,683 股（全额行使超额配售选择权之后）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过 4,476,350 股，且不超过本次发行股票数量的 15%，且以发行后公众股东持股比例不低于股本总额的 25%、发行对象不少于 100 人、公开发行后股东人数不少于 200 人为前提。最终发行数量经北交所审议通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用后，投资于“淄博莲池骨科医院迁建项目”和“信息化升级与建设项目”。本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目……
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