公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-004

证券代码：831674 证券简称：新草方 主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举的李双女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐泽平因正接受纪律审查和监察调查

缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去唐泽平公司董事》议案

1.议案内容：

由于董事唐泽平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，无法履行董事职责，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，免去唐泽平公司董事的职务。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事唐泽平无法履行董事职责，已免去其董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李海忠不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-004

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

唐泽平 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

李海忠 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录

江西新草方生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

江西新草方生物技术股份有限公司

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