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发表于 2022-04-27 15:56:40 股吧网页版
新草方:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27



证券代码:831674 证券简称:新草方 主办券商:东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以书面、邮件等方式发



5.会议主持人:监事会主席陈光明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2021 年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2021 年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展需要,公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

本公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《监事会关于公司 2021 年度财务报表发表非标准无保留意见的

专项说明的议案》

1.议案内容:

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,

对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 4 月 25 日出具的上会师报字(2022)

第 4565 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,以及上会业函字(2022)第 237 号《关于对江西新草方生物技术股份有限公司2021 年度财务报表发表非标准无保留意……
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