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公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-002
证券代码:831674 证券简称:ST 草方 主办券商:东北证券
江西新草方生物技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人::监事会主席陈光明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王莉斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会的监事任期届满,为保证公司监事会能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举,拟提名王莉
公告编号:2024-002
斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查,王莉斯女士未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会的监事任期届满,为保证公司监事会能依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举,拟提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查,王幕诗先生未被纳入失信联合惩治名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西新草方生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
江西新草方生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日
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