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公告日期:2024-01-15
公告编号:2024-003
证券代码:831674 证券简称:ST 草方 主办券商:东北证券
江西新草方生物技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人:王幕诗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工 9 人,出席和授权出席职工 9 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届职工监事任期届满,职工代表大会选举陈光明先生为公司第四届职工代表监事,将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监
公告编号:2024-003
事共同组成公司第四届监事会,自 2024 年 1 月 31 日起生效,任职与第四届监事
会任期一致。陈光明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《江西新草方生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
江西新草方生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日
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