公告日期：2022-05-18

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马全新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数35,012,343 股，占公司有表决权股份总数的 92.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事苏恩本、倪文、颜彬因其他工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李博因其他工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
一、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-004 号）及《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003 号）。

2、议案表决结果：

赞成票 35,012,343 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、审议通过了《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2021 年度公司董事会工作报告。

2、议案表决结果：

赞成票 35,012,343 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、审议通过了《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公
司编制的《公司 2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

赞成票 35,012,343 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
四、审议通过了《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经营计划，公司编制的《公司 2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

赞成票 35,012,343 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
五、审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

1、议案内容

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司 2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022-006 号）。

2、议案表决结果：

赞成票 35,012,343 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
六、审议通过了《关于公司2022年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联交
易的议案》

1、议案内容

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005 号）。

2、议案表决结果：

赞成票 13,401,131 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 ……
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