公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-014

证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：华英证券
武汉景川诊断技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马全新
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数49,212,542 股，占公司有表决权股份总数的 92.6756%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事苏恩本因其他工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李博因其他工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
一、审议通过了《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、审议未通过《关于公司 2024 年度内与关联公司发生购销业务暨日常性关联
交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004 号）。

2、议案表决结果：

赞成票 0 股，占有效表决权总数的 0%；反对票 18,823,198 股，弃权票 133,647 股。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为基蛋生物科技股份有限公司。

公告编号：2024-014

三、审议通过了《关于根据公司权益分派情况修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《武汉景川诊断技术股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2024-006 号）。

2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
四、审议未通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2、议案表决结果：

赞成票 18,956,845 股，占有效表决权总数的 38.52%；反对票 30,255,697 股，弃权
票 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
五、审议通过了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2023 年度公司监事会工作报告。

2、议案表决结果：

赞成票 49,212,542 股，占有效表决权总数的 100%……
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