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发表于 2022-05-19 17:21:49 股吧网页版
天意有福:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-19


证券代码:831677 证券简称:天意有福 主办券商:东海证券
天意有福科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚宏兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份
总数 64,121,926 股,占公司有表决权股份总数的 74.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事熊海涛女士因个人原因缺
席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司其他高级管理人员董祖明出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司董事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度董事
会工作报告》,就 2021 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情 况的方面,包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管 理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环 境的变化提出了公司 2022 年经营发展的指导思想和主要工作任务。2.议案表决结果:

同意股数 64,121,926 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括授权委托代

表)回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司监事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度监事
会工作报告》,就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等 事项进行了全面的监督、检查和情况总结。
2.议案表决结果:

同意股数 64,121,926 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括授权委托代表) 回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:

公司董事会根据公司 2021 年工作情况,组织编写了公司《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,具体内容详见披露在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 《2021 年年度报告》(公告编号 2022-004)及《2021 年年度报告摘 要》(公告编号 2022-005)。
2.议案表决结果:

同意股数 64,121,926 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括授权委托代 表)回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的中 兴华审字(2022)第 012445 号无保留意见的审计报告,报告期内, 公司合并报表范围内实现营业总收入 232,117,937.53 元,比 2020
年增长 34.58%;实现利润总额-21,681,930.91 元,比 2020 年增长
48.12%;实现净利润-24,840,097.59 元,比 2020 年增长 28.03%;
归属于母公司股东的净利润-24,067,872.47 元,比 2020 年增长
29.56%,少数股东损益 -772,225.12 元,比 2020 年下降 ……
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