公告日期：2023-05-19

证券代码：831677 证券简称：天意有福 主办券商：东海证券
天意有福科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚宏兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,347,939 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事熊海涛女士因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建先生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员董祖明列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，
就 2022 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，
就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年工作情况，组织编写了公司《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,347,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中兴华审字（2023）第 013783 号无保留意见的审计报告，报告期内，公司合并报表范围内
实现营业总收入 252,848,423.29 元，比 2021 年增长 8.93%；实现利润总额
-1,946,391.51 元，比 2021 年增长 91.02%；实现净利润 767,468.01 元，比 2021
年增长 103.09%；归属于母公司股东的净利润 11,265.88 元，比 2021 年增长
100.05%，少数股东损益 756,202.13 元，比 2021 年增长 197.93%.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6……
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