公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-019

证券代码：831680 证券简称：ST 麒润 主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海麒润文化传播股份有限公司定于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-017。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 59.9957%股份的股东黄炬培书面提交
的《关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名曾珊珊为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名张哲为公司
第二届董事会董事候选人的议案》 ，提请在 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选人，公司股东提名窦喜龙、钟华、左卓、曾珊珊、张哲为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董

公告编号：2021-019

事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。新任董事履历：张哲，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国
国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至 2020 年 12 月在皇家赫柏策划公司，策划师。
曾珊珊，女，汉族，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 7 月至
2020 年 12 月在河源市三和幼儿园，教师。钟华，男汉族，1983 年 5 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，2013 年 1 月至今在广州多宇多生物科技有限公司，总经理
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄炬培符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄炬培提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

（六）审议《关于<公司 2020 年度报告及摘要》议案

公告编号：2021-019

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

（八）审议《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》 议
案

（九）审议《关于监事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》 议案
（十）审议《关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人》议案

（十一）审议《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人》议案

（十二）审议《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人》议案

（十三）审议《关于提名曾……
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