公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-022

证券代码：831680 证券简称：ST 麒润 主办券商：广发证券
上海麒润文化传播股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事左卓、窦喜龙因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张哲女士公司第二届董事会董事长的》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会成员已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章

公告编号：2021-022

程》的有关规定，拟选举张哲女士任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张哲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张哲女士公司总经理的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任张哲女士任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。张哲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任邱林浩先生公司财务总监的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘邱林浩先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。邱林浩不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邱林浩先生公司董事会秘书的》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘邱林浩先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。邱林浩不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海麒润文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
上海麒润文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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