公告日期：2023-05-15

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏桂树

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,126,056.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会办公室拟定了《2022 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,246,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,880,000.0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022

年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作已经结束。关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为亚会审字（2023）第 01110644 号《威海市正大

环保设备股 份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照

企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司截止至 2022 年 12 月 31 日的财

务 状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,886,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,240,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.10%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2022 年度控股股东、

实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《关于威海市正大环保设备股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号亚会专审字（2023）第 01110026 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,126,056.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 ……
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