公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-025

证券代码：831686 证券简称：正大环保 主办券商：中航证券
威海市正大环保设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙金锂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向日照银行续贷 800 万元》
1.议案内容：

公司从日照银行股份有限公司威海分行借的 800 万元贷款即将到期，现准备申请续贷。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司向农商行续贷 990 万元》
1.议案内容：

公司向文登农商行申请的 990 万贷款已到期，现申请确认向农商行申请续贷暨关联担保，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 990 万元作为公司运营资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 31 日

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