公告日期：2024-04-24

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-029

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2023 年独立董事述职告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人
严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023年度，应列席股东大会4次，本人列席股东大会4次。

二、发表事前认可意见和独立意见的情况

2023年度，本人发表书面事前认可意见及独立意见事项如下：

（一）事前认可意见

1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议

（1）《关于公司利润分配预案的议案》；

（2）《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；

（3）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（二）独立意见

1、2023年4月26日第四届董事会第十五次会议

（1）《关于公司利润分配预案的议案》；

（2）《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（3）《关于预计2023年日常性关联交易的议案》；

（4）《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

（5）《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（6）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

（7）《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;

（8）关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的专项说明。

2、2023年7月20日第四届董事会第十七次会议

（1）《关于公司拟聘任高级管理人员的议案》；

（2）《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

3、2023 年 8 月 24 日第四届董事会第十八次会议

（1）《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

4、2023 年 9 月 11 日第四届董事会第十九次会议

（1）《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

三、参与董事会审计委员会工作情况

2023 年 10 月 25 日出席第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年
三季度报告》。

四、与内外部审计机构沟通情况

作为会计专业的独立董事，2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积
极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护公司全体股东的利益。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露和舆情等情况。督促公司严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（二）按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事职责，积极参加董事会、股东大会、董事会专门委员会，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地发表意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加……
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