公告日期：2024-04-24

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-023
威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度独立董事述职报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度独立董事独立性情况的自查报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算方案报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算方案报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011012394
号审计报告，公司截止 2023 年 12 月 31 日累计可供分配利润 132,619,214.07 元、
资本公积 211,308,290.55 元（母公司口径）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股……
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