公告日期:2024-07-19
证券代码:831689 证券简称:克莱特 公告编号:2024-066
威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十四次会议于 2024年 7 月 19 日审议并通过:
提名盛才良先生为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名盛军岭女士为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 570,000 股,占公司股本的 0.7766%,不是失信联合惩戒对象。
提名王新先生为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,031,991 股,占公司股本的 1.406%,不是失信联合惩戒对象。
提名王盛旭先生为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡景山先生为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡晓先生为公司第五届董事会非独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王守海先生为公司第五届董事会独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱苏昕先生为公司第五届董事会独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名常欣先生为公司第五届董事会独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第二十四次会议于 2024年 7 月 19 日审议并通过:
提名王强先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0136%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄隆先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024
年 7 月 18 日审议并通过:
提名阎鹏娜女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占……
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