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公告日期:2022-11-28
公告编号:2022-030
证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司董事长、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2022 年11 月 25 日审议并通过:
选举程耀强先生为公司董事长,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年 11
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,570,000 股,占公司股本的 6.48%,不是
失信联合惩戒对象。
聘任胡嘉宁女士为公司总经理,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年 11
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.36%,不是失
信联合惩戒对象。
聘任王杰先生为公司财务负责人,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任王律恒先生为公司副总经理,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.36%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任孙伯鋆先生为公司副总经理,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.36%,不
是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-030
聘任尹小琴女士为公司副总经理,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 902,000 股,占公司股本的 1.64%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任罗俊先生为公司董事会秘书,任职期限至第六届董事会届满为止,自 2022 年
11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 327,575 股,占公司股本的 0.59%,不
是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届不会对公司发展产生不利影响。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议。
上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日
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