公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-031
证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:程耀强
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司申请授信并以自有资产提
供担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 700
公告编号:2022-031
万元授信额度,期限为 12 个月,主要用于日常经营周转的流动资金补充。
上海创业接力融资担保有限公司拟同意为上述授信中的 200 万元提供保
证担保;上海杨浦融资担保有限公司拟同意对上述授信中的 500 万元提供保证 担保。公司拟以名下的应收账款再向上海创业接力融资担保有限公司、上海杨 浦融资担保有限公司提供质押反担保, 共 700 万元。具体授信额度及担保事项 以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第六届董事会第二次会议决议。
上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日
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