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发表于 2023-04-04 18:30:07 股吧网页版
三高股份:2023年第一次职工代表大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-04


公告编号:2023-009
证券代码:831691 证券简称:三高股份 主办券商:中信建投
上海三高计算机中心股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日以邮
件方式发出
5.会议主持人:罗俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人,实际出席职工代表 37 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许雯女士担任第六届监事会职工监事》议案
1.议案内容:

公告编号:2023-009
上海三高计算机中心股份有限公司第五届监事会将换届。因此,需由职工代表大会选举一位职工代表监事。经内部商议,拟推举许雯女士为公司第六届监事会职工代表监事,任职期限至第六届监事会期满,自会议决议之日起生效。

2.议案表决结果:同意 36 票;反对 1 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会人员签字确认的职工代表大会决议

上海三高计算机中心股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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