公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-030

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831701 万龙电气 2021 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址和修订<公司章程>》

根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路 29号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路 4299 号”；2、依据公司注册地址变更修订《公司 章程》相关条款。
（二）审议《关于公司向关联方王立权借款》

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年
12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

（三）审议《关于公司向关联方王志刚借款》

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款 600 万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 600 万元人民币为应于 2021

公告编号：2021-030

年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。
（四）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。（五）审议《关于公司拟与参股公司控制的其他公司发生关联交易》

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）和（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）法人股东由法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；……
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