公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-007

证券代码：831702 证券简称：源怡股份 主办券商：首创证券
山东源怡能源股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙兆明先生
6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向淄博淄川农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-007

因山东源怡能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经业务发展需要，
公司拟于 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日期间向淄博淄川农村商业银行
股份有限公司申请总额不超过 5000 万元抵押贷款，公司拟以拥有的土地使用权和房产作为抵押物，并由公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源提供连带责任保证。具体以银行审批结果及签订的相关协议为准。

公司董事会授权公司财务总监办理上述抵押贷款的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。授权期限为 2021 年 1
月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙兆明、李爱清、孙浩源 3 名关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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