公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-003
证券代码:831703 证券简称:青广无线 主办券商:海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 1 月 27 日 9:00
公告编号:2022-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831703 青广无线 2022 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
青岛市市南区银川西路 67-69 号国际动漫产业园 B 座 4 楼第一会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司拟变更会计师事务所的议案》
因公司战略发展需要,进一步推进审计工作的发展,经综合评估和审慎研究,公司拟改聘山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-003
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;
2、符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;
3、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证进行登记。
(二) 登记时间:2022 年 1 月 27 日 08:00-9:00
(三) 登记地点:第一会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:如下
联系人:纪蕾
联系地址:青岛市市南区银川西路 67-69 号国际动漫产业园 B 座 409
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
(一)《青岛广电无线传媒集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2022-003
青岛广电无线传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
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