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发表于 2024-04-24 17:17:10 股吧网页版
青广无线:监事、高级管理人员任免公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


公告编号:2024-006

证券代码:831703 证券简称:青广无线 主办券商:海通证券
青岛广电无线传媒集团股份有限公司

监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于
2024 年 4 月 24 日审议并通过:任命李明同志为公司职工代表监事,
任职期限与第三届监事会相同;免去王建军同志职工代表监事的职务。本次职工代表大会召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,应到会职工代表 11 人,实际到会职工代表 11 人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。以上决议 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过:任命朱潞为董事会秘书,
任职期限与第三届董事会相同;任命李琦为财务负责人,任职期限与第三届董事会相同;免去纪蕾同志董事会秘书、财务负责人的职

公告编号:2024-006

务。本项董事会议案不涉及回避表决,以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票通过审议。该议案无需提交股东大会审议。

选举李明先生为公司职工代表监事,任职期限与第三届监事会相
同,自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

任命朱潞先生为公司董事会秘书,任职期限与第三届董事会相同,
自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

任命李琦女士为公司财务负责人,任职期限与第三届董事会相同,
自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任免原因

公司职工代表监事王建军因辞职,不能继续履行工作职责,免

除其职工监事职务。2024 年 4 月 24 日经公司职工代表大会选举产

生新的职工代表监事李明。

公司董事会秘书、财务负责人纪蕾因辞职,不能继续履行工作

职责,免除其董事会秘书、财务负责人职务。2024 年 4 月 24 日经

董事会任命产生新任董事会秘书和财务负责人。
(三) 新任董监高人员履历

李明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 10 月出生。

公告编号:2024-006

2005 至今,在青岛广电无线传媒集团技术中心,历任技术主管、副
主任、主任职务。2024 年 4 月通过职工代表大会被选举为职工监事。
朱潞,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 12 月出生。
2011 至 2017 年,在青岛广电无线传媒集团节目中心,历任编辑记
者职务;2017 年至 2023 年,在青岛广电无线传媒集团西海岸分公
司,历任副总经理职务。2023 年 8 月任命为公司副总经理,2024
年 4 月任命为公司董事会秘书。

李琦,女,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年 8 月出生。
2016 至 2022 年,在青岛广电影视传媒集团有限公司,历任财务部
会计、主管;2022 年 10 月至今,担任青岛广电无线传媒集团股份
有限公司财务部主管。2024 年 4 月任命为公司财务负责人。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产……
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