公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-024
证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十二次会议于 2022年 10 月 19 日审议并通过:
提名吴垠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,680,000 股,占公司股本的 14.24%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐学军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张猛猛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冉振梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
1、董事吴垠,男,出生于 1976 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
法律硕士。
公告编号:2022-024
1999 年 7 月至 2001 年 3 月,天津环球磁卡股份有限公司资产重组部职员。
2001 年 3 月至 2004 年 3 月,天津环球磁卡集团有限公司资产管理部部长。
2004 年 3 月至今,中节能(天津)投资集团有限公司,历任投资管理部高级项目
经理、投资管理部副部长、稽核审计部副部长、资本运营部副部长、资产管理部副部长、风险控制部部长、资本运营部部长、资产管理部部长、战略投资部部长。
2011 年 1 月至 2014 年 1 月,中节能(天津)投资集团有限公司总经理助理兼资本
运营部部长,兼任天津国能新筑投资有限公司总经理。
2017 年 1 月至 2019 年 4 月,中节能(天津)投资集团有限公司资产管理中心(清
欠办公室)主任,兼任中节能保定废旧汽车回收拆解有限公司董事长(法定代表人)。
2019 年 4 月至 2019 年 11 月,中节能(天津)投资集团有限公司享受总经理助理
级待遇。
2、董事张猛猛,男,出生于 1988 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。
2012 年 8 月至 2014 年 4 月,济南浩策房地产咨询有限公司部门负责人。
2014 年 5 月至 2017 年 2 月,泰安万达地产置业有限公司营销策划部策划主管。
2017 年 3 月至 2018 年 11 月,花万里投资(北京)有限公司营销管理部高级策划专员。
2018 年 11 月至 2019 年 7 月,中节能绿色建筑产业有限公司企管部业务经理。
2019 年 7 月至今,中节能资产经营有限公司经营发展部业务经理。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2022 年10 月 19 日审议并通过:
提名陈劲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名邓利娟女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持……
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