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公告日期:2022-10-21
公告编号:2022-021
证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:吴剑辉
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为
公告编号:2022-021
第五届董事会董事候选人,任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前,第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。
吴垠、张猛猛为首次任命董事,个人简历请见同日披露的《董事、监事换届公告》,其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
上述议案需经公司股东大会审议通过,公司董事会讨论决定提议于 2022 年
11 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中节能领航科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日
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