公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-026

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴剑辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议与表决程序等方面，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.7067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理李念康列席会议。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名吴垠、徐学军、张猛猛、谢强、冉振梅为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

吴垠、张猛猛为首次任命董监高，个人简历请见 2022 年 10 月 21 日披露的
《董事、监事换届公告》，其他提名董事为连任董事。上述第五届董事会董事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名陈劲、邓利娟为第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述第五届监事会监事候选人均为连任监事，均不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：

同意股数 66,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴垠 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临时 审议通过
月 8 日 股东大会

张猛猛 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临时 审议通过
月 8 日 股东大会

吴剑辉 董事 ……
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