公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-031
证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 30 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:吴垠
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-031
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务决算报
告审计机构,遵守独立、客观、公正的执业准则,认真履行职责,完成了公司 的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计 工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定董事会三项制度的议案》
1.议案内容:
为实现董事会履行股东职责的科学化、制度化、规范化,保障董事会信息 传递畅通,促进董事会与股东、公司党组织和经理层之间建立密切沟通、有效 协调的机制,提高董事会的决策水平和决策效率,构建高效、透明、和谐的公 司治理机制,确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公司治理水平,根 据公司《董事会议事规则》等有关规定,公司拟制定《董事会决议跟踪落实及 后评价制度》、《董事会年度工作报告工作指引》、《董事会信息沟通机制工作规 则》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公告编号:2022-031
1.议案内容:
由于议案一需经公司股东大会审议通过,故公司董事会讨论决定提议召开 公司 2022 年第三次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日
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