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发表于 2023-05-05 17:26:19 股吧网页版
领航科技:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-05


证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴垠
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数66,530,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.7067%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事长吴垠先生根据 2022年的工作成果,形成工作报告,向董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年公司监事会在公司董事会和经理层的支持配合下,严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定,对照公司《监事会议事规则》,发挥了监督公司经营运作的职能作用, 维护了公司及股东的合法权益。监事会主席陈劲女士向大会汇报《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

参照公司2022年经营情况,结合2023年宏观经济预期与企业产品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素,公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:

根据公司未来发展规划及董事会商议决定:2022 年度公司不进行利润分配。2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司……
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