公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-005

证券代码：831706 证券简称：领航科技 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日上午九点半。

2、视频会议召开时间与现场会议同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831706 领航科技 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省成都市双流区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

因生产经营需要，公司（含“成都中节能领航科技股份有限公司”、“成都中节能反光材料有限公司”、“中节能（达州）新材料有限公司”，以下统称“公司”）计划向金融机构（包括但不限于：银行、租赁公司、财务公司等）申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁等。具体授信额度、方式、期限、利率及担保等条件以相关机构最终审批为准）。同时，以公司或关联方自有资产或信用、外部第三方担保机构为上述综合授信提供抵押、质押、保证或担保。

上述事项在履行完中国节能环保集团有限公司审批程序后，授权公司董事长或其授权代表全权代表公司，根据金融机构需要，签署上述额度内的合同、协议、凭证等各项相关的法律文书。

上述事项有效期为：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。有效期内，上述授信额度及提供担保可循环使用，无需公司另行出具决议。（二）审议《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

公司拟将 2023 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就本次变更会计师事务所事宜已

公告编号：2024-005

与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

为提高决策效率，基于公司业务发展及生产经营的正常需求，公司将预计2024 年日常性关联交易，详情请见公司公告《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，……
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