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发表于 2024-01-22 16:59:35 股吧网页版
领航科技:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22


公告编号:2024-007

证券代码:831706 证券简称:领航科技 主办券商:国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴垠
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数66,530,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.7067%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-007

4.公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容:

因生产经营需要,公司(含“成都中节能领航科技股份有限公司”、“成都中节能反光材料有限公司”、“中节能(达州)新材料有限公司”,以下统称“公司”)计划向金融机构(包括但不限于:银行、租赁公司、财务公司等)申请总额度不超过 5000 万元人民币的综合授信额度(包括但不限于:信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁等。具体授信额度、方式、期限、利率及担保等条件以相关机构最终审批为准)。同时,以公司或关联方自有资产或信用、外部第三方担保机构为上述综合授信提供抵押、质押、保证或担保。上述事项在履行完中国节能环保集团有限公司审批程序后,授权公司董事长或其授权代表全权代表公司,根据金融机构需要,签署上述额度内的合同、协议、凭证等各项相关的法律
文书。上述事项有效期为:自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。有效期内,上述授信额度及提供担保可循环使用,无需公司另行出具决议。

具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 的 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综
合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-007

公司拟将 2023 年度审计机构由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 的 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师
事务所公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 66,530,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3……
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